贸易增量业务如何确保交易的真实性和合法性？

确保交易真实性

• 严格审查贸易背景：在交易前，企业应对贸易背景进行穿透式审查，包括调查上下游企业是否存在关联关系，了解货物贸易的具体供应商及终端需求方，查看货物权属文件等，以确保贸易链条中存在真实的货物。
• 注重货物流转管理：真实贸易建立在货权基础之上，企业要重视货权交付和持续占有的现场环节，做好货权留痕工作，确保每一个涉及货权转移和掌控的关键环节都留下详实、准确的记录，形成完整的证据链条。
• 确保四流合一：通过集成系统、流程标准化、数据同步等手段，确保合同流、发票流、资金流和货物流的一致性。合同内容应准确反映交易实质，发票与合同和实际交易相符，资金流动与合同和发票一致，货物流与合同约定和发票记录一致。

确保交易合法性

• 建立健全内控制度：企业应制定严格的内部控制制度，包括贸易管理制度、资金管理制度等，加强对贸易环节的合规审查和监督，严格执行反洗钱、反商业腐败等内控制度。
• 合规审查合同条款：在签订合同时，应合理设置与货物流转相关的条款，避免责任豁免条款，确保合同文本的内部审批制度和流程严谨规范，避免合同中出现与资金相关的细节，如违约金、收益资金、授信额度等。
• 选择合适的合作伙伴：严格审查贸易对手方的资质和信誉，选择信誉良好、经验丰富的合作伙伴，避免与上下游企业存在异常关联关系，确保孵化和增量业务的顺利进行。
• 加强合规培训：提升员工的合规意识，确保员工了解相关法律法规和企业内部的合规要求，避免因员工的不当操作导致交易违规